gerb

Управление Роскомнадзора по Республике Коми

Памятка Росфинмониторинга по исполнению субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

4 марта 2020 года

Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлена памятка по исполнению субъектами Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - Закон), в том числе поднадзорными Роскомнадзору, требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

         Памятка опубликована: Скачать (PDF 277Кбайт)


Адрес статьи: http://11.rkn.gov.ru/directions/p18196/p18197/p29932/news259584.htm